Бизнес новости

Приглашает на работу ФАРФОР в Керчи: когда хочется вкусной еды без лишних хлопот "Дентал Стар" в Керчи: ваша улыбка — наша забота, даже когда за окнами неспокойно Учёба, спорт, развитие - новый сезон с «Умкой» и «Ронином» Язык - это больше, чем слова. Это ключ к миру, свободе и уверенности

Реклама: ООО «НПП «Вентос-Крым» ИНН 9111011396

Реклама: ИП Клименко И.Н, ИНН 911114842902

Реклама: ИП Кравченко Е. Л., ИНН 911109375963

Архив

« Январь 2021 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Четыре года грозит крымчанке за организацию пункта обмена валюты

29.01.2021 08:10 Новости » Криминал и ЧП

Уголовное дело по фактам, связанным с деятельностью нелегального пункта обмена валюты в Бахчисарае, направлено в суд. Открывшая его крымчанка за девять месяцев прошлого года получила нелегальный доход свыше 5, 5 млн руб, ей грозит до четырех лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма, - передает Керчь.ФМ.

«Сотрудниками МВД по Республике Крым окончено расследование уголовного дела по факту организации незаконного пункта обмена валюты, - отметили в пресс-службе. - В настоящее время следственное управление МВД по Республике Крым окончило расследование уголовного дела, материалы направлены в суд. В соответствии с частью 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет».

По данным полиции, в период с января по сентябрь 2020 года 42-летняя жительница Крыма в нежилом помещении, расположенном на одной из центральных улиц Бахчисарая, разместила оборудование для подсчета денежных купюр, а также иные предметы и устройства, необходимые для осуществления незаконной банковской деятельности.

В сентябре 2020 года сотрудниками МВД по Республике Крым задокументирован факт проведения незаконной операции по продаже 33 тыс долларов США за наличные денежные средства, преступный оборот только лишь данной сделки составил свыше 2, 4 млн руб.

«В ходе дальнейшей проверки установлено, за период с января по сентябрь 2020 года общая сумма незаконного дохода от приобретения и продажи наличной валюты составила свыше 5, 5 млн руб», - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что в рамках следствия была собрана доказательственная база о том, что все операции осуществлялись без оформления соответствующей банковской лицензии и производились с грубым нарушением законодательства.